Contrabando de chips de Nvidia: qué alega el caso de US$300M
Acusan a un vendedor de California de contrabando de chips de Nvidia por US$300 millones. Cómo habría burlado los controles, las penas y qué falta probar.
Basado en fuentes. Escrito a partir de los documentos, reportes y reseñas enlazados en el texto. The Ruling Desk no probó nada de esto en persona. Cómo trabajamos
Un hombre de California fue acusado en un caso de contrabando de chips de Nvidia que la fiscalía federal valora en más de US$300 millones. Greg Lui, de 38 años, dueño de Earthmade Computer Inc. en City of Industry, fue arrestado el 1 de octubre de 2026, acusado de comprar servidores de IA sujetos a controles de exportación en Estados Unidos y enviarlos a compradores en China a través de Malasia y Singapur. Los cargos están confirmados; la conducta es una acusación, y Lui se presume inocente salvo que se pruebe lo contrario en un tribunal.
Puntos clave
- Tres cargos, en una acusación formal del 29 de septiembre: conspiración para violar los controles de exportación, contrabando de salida y conspiración para lavar dinero, según el Departamento de Justicia.
- El método alegado fue papeleo falso más una escala. La fiscalía dice que documentos falsos hicieron creer a fabricantes estadounidenses que los servidores iban a compradores y países que no necesitaban licencia de exportación.
- Penas máximas legales de 20, 10 y 20 años. Son topes fijados por el Congreso; cualquier sentencia la fijaría un juez solo tras una condena.
- Nada está probado todavía. Una acusación formal no es una condena, y al 2 de octubre el expediente judicial no mostraba abogado para Lui, informó Bloomberg.
El caso contra Lui
El anuncio del Departamento de Justicia dice que entre 2023 y 2024, Lui y cómplices no identificados usaron Earthmade para comprar servidores de gama alta con GPU fabricadas en Estados Unidos (unidades de procesamiento gráfico, los chips que entrenan y ejecutan modelos de IA) y enviarlos a China sin la licencia que exige el Departamento de Comercio. El comunicado no nombra al fabricante de los chips. La nota de Bloomberg, republicada por Transport Topics, identifica los chips como de Nvidia, y The Register menciona la A100, la H100, la GeForce RTX 4090 y la RTX 5090 entre los modelos que aparecen en los documentos judiciales.
El rastro del dinero es la otra mitad del caso. De enero a octubre de 2024, Earthmade recibió más de US$176 millones de dos empresas de envíos con sede en Malasia como parte del esquema, según la fiscalía. Bloomberg informa que los documentos de la acusación dicen que la conspiración continuó al menos hasta mediados de agosto de este año.
Un funcionario del FBI fue más lejos que el resumen de la acusación: dijo en el comunicado que Lui "presuntamente le vendió al gobierno chino" tecnología por cientos de millones de dólares. Esa es la caracterización del FBI; la acusación, tal como se describe, habla de compradores en China.
Cómo habría funcionado el contrabando de chips de Nvidia
Tal como lo describe la fiscalía, el esquema dependía menos de esconder la carga que de un hueco en las reglas y de respuestas falsas a las preguntas que hacen los vendedores:
- Pedir en Estados Unidos. Earthmade hacía órdenes de compra a fabricantes estadounidenses, que el comunicado no nombra.
- Declarar un destino legal. Lui y sus cómplices entregaban a los fabricantes documentos que decían que los servidores iban a usuarios finales y países que no necesitaban licencia, según el departamento.
- Enviar a un tercer país. Empresas de transporte de carga mandaban los servidores a lugares como Malasia y Singapur, donde, según el departamento, no se requería licencia.
- Reexportar a China. Una vez ahí, los cómplices los reenviaban a compradores chinos.
Un ejemplo del comunicado muestra que el propio papeleo advertía la restricción. En enero de 2024, Lui presuntamente le escribió a un cómplice sobre una empresa malasia que quería 70 servidores, y adjuntó un formulario de cumplimiento de exportaciones en el que esa empresa reconocía las reglas de Estados Unidos que restringían su transbordo. Ese mismo mes pidió 27 de ellos por unos US$7,614,000, y se enviaron de Los Ángeles a Kuala Lumpur con una lista de empaque que indicaba que no podían ir a China sin licencia. Bloomberg dice que esos 27 servidores tenían GPU Nvidia H100. En marzo de 2024, un cómplice le dijo por correo a un funcionario del gobierno de Malasia que los 27 servidores ya se habían transbordado a un comprador en China, según la fiscalía.
Earthmade tenía presencia pública en el comercio de hardware para IA. Un comunicado de 2024 de Alset Capital, que anunciaba un acuerdo de suministro de hardware, la describía como distribuidor autorizado de Super Micro Computer. La fiscalía no ha dicho qué fabricante vendió los servidores en este caso.
Las penas que enfrenta Lui
Si lo condenan por todos los cargos, el Departamento de Justicia indica estos máximos:
| Cargo | Pena máxima de prisión |
|---|---|
| Conspiración para violar la Export Control Reform Act y las Export Administration Regulations | 20 años |
| Contrabando de salida | 10 años |
| Conspiración para lavar dinero | 20 años |
La fiscalía pidió al tribunal mantener a Lui detenido sin fianza, con el argumento, en un escrito, de que hay un "riesgo serio" de que huya, según Bloomberg. El comunicado también dice que un fiscal federal se encarga del decomiso de los bienes incautados. El caso es USA v. Lui, 26-cr-00618, en el Distrito Central de California.
Por qué importa para los controles de exportación
El caso llega después de otro más grande de este año. En marzo, el departamento acusó a tres personas, entre ellas el cofundador de Super Micro Yih-Shyan "Wally" Liaw, de desviar servidores a través de una empresa del sudeste asiático que compró unos US$2,500 millones en servidores en 2024 y 2025. Esa acusación sostiene que los acusados montaron miles de servidores "falsos" que no funcionaban para engañar a los auditores del fabricante y, después, a una inspección del Departamento de Comercio. Liaw se declaró no culpable, informa Bloomberg, y esos cargos también son acusaciones.
Ambos casos de contrabando de chips de Nvidia apuntan al mismo punto débil: las reglas de exportación dependen de lo que dicen los compradores sobre el destino final del hardware, y los centros de tránsito cercanos a China hacen fácil falsearlo. Eso ha puesto presión sobre la propia Nvidia. Bloomberg informó que funcionarios y críticos cuestionan si la empresa hace suficiente diligencia debida, y el resumen de Engadget cita a un exjefe de política de IA del Departamento de Estado que dice que nunca obtuvo una respuesta clara sobre por qué llegaban tantos chips al sudeste asiático. Nvidia no ha sido acusada de ayudar a los contrabandistas. Un portavoz le dijo a Engadget que el plan de crecimiento de una startup en una nación amiga "es una oportunidad para Estados Unidos, no una 'señal de alerta' que temer", y la empresa le dijo a Bloomberg que "el contrabando es una apuesta perdedora" y que su trabajo con las autoridades ha llevado a procesos judiciales.
Para más sobre la empresa, consulta nuestra cobertura de Nvidia y el resto de la sección de tecnología.
Qué sigue
Lui debía comparecer por primera vez y ser procesado formalmente la tarde del 1 de octubre, dijo el departamento. Cómo se declaró y si el juez ordenó su detención no eran públicos en las notas que revisamos al 3 de octubre. Los cómplices siguen sin identificarse, y en la investigación participan la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, el Servicio de Investigación Criminal de Defensa y el FBI.
En resumen
La fiscalía alega que un vendedor de servidores de California llevó a China más de US$300 millones en servidores de IA con chips de Nvidia, con papeleo falso y una escala en Malasia o Singapur. Nada de eso está probado, y Lui se presume inocente. Atento a la decisión sobre su detención, a su declaración y a si se identifica a los cómplices o al fabricante, porque eso mostrará cuánto del caso depende de lo que les dijeron a los vendedores frente a lo que ellos sabían.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Greg Lui?
Es un residente de San Gabriel, California, de 38 años, también conocido como Yiu Kong Lui, dueño de Earthmade Computer Inc. en City of Industry, según el Departamento de Justicia. Fue arrestado el 1 de octubre de 2026 y se presume inocente.
¿Qué chips de Nvidia estaban involucrados?
El comunicado del Departamento de Justicia solo habla de GPU fabricadas en Estados Unidos. Bloomberg dice que un pedido de 27 servidores tenía GPU Nvidia H100, y The Register menciona la A100, la H100, la RTX 4090 y la RTX 5090 entre los modelos de los documentos judiciales.
¿Por qué enviar a través de Malasia y Singapur?
Las reglas de Estados Unidos exigían una licencia del Departamento de Comercio para enviar estos servidores a China, pero, según el departamento, no a Malasia ni a Singapur. La fiscalía dice que los servidores se enviaron ahí de forma legal en el papel y luego se reexportaron a China.